“传销币”层出不穷,涉案金额高达上千亿
2018-01-24 10:40:08
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在最近一段时间里,中国、韩国以及印度等国家都先后对虚拟货币加强监管,因为一定程度上来说虚拟货币投资是一种具有风险性的操作,不过在监管日益趋严的形势下以比特币为首的虚拟货币价格却只增不减,居高不下,而从整个行业来看也并没有退热的现象,虚拟货币市场依旧高烧不止,还是有不少群众投身于该市场期望借此获取利益。

虚拟“传销币”层出不穷,受骗人数猛增

这种情况下一些不法分子开始蠢蠢欲动,他们看中当代人热衷投资虚拟货币赚钱的心理,以虚拟货币投资为由进行诈骗或传销等违规活动,相关数据显示2016年以来由虚拟货币引发的传销犯罪活动高达180余件,涉及金额高达上千亿人民币,由于普通百姓金融知识匮乏,诈骗分子正是看中这一点对其实施诈骗,名义上是投资,实际上则是骗取民众钱财。

利用虚拟货币进行传销的套路大概一致,都是以各种虚拟货币为噱头实施诈骗,一般实施诈骗者会通过微信群或者现场演讲等形式对虚拟货币进行宣传,并诱导大众进行购买,因为只有购买之后才有资格加入,随后诈骗者按照一定的顺序将“投资者”组成相应的层级,大家可以直接或间接的从自己的下线处获得利润,同时诱导大众参与到发展下线的队伍中,以此骗取他人钱财。

如何打击整治这种乱象?

针对以上这种披着虚拟货币投资外衣,实则实施网络传销和诈骗的行为,公安部门已于近日发布了《公安部国家工商总局部署开展网络传销违法犯罪活动联合整治》办法,将联合工商总局对类似的网络传销以及诈骗活动进行清查,其中不只包括虚拟货币传销,还将对近年来网络上打着“微商”、“股权投资”等旗号实则为传销的违法活动进行逐一打击。当今随着互联网的高速发展以及社交软件的成熟,一些违法犯罪行为日益猖獗,信息传播速度加快,同时网上第三方支付的发展也为类似诈骗案件提供了便利条件,使得涉案资金转移速度加快。

对于群众来说如何才能防止自己被骗,远离传销陷阱还是当务之急,其中最重要的一点就是“贪财”,虽说爱财是人的本性,但要以正确的方式、途径去获得才是关进、切不可投机取巧,因为骗子正是利用了大家的贪财心理才让大家落入圈套,天上从不会掉馅饼,因此在公安部门大家违法犯罪行为以及对虚拟货币加强监管的同时,广大人民群众也应积极提高社会风险防范意识。

虽然如今公安部门和工商部门密切配合,对网络传销活动展开治理初步遏制了传销活动的猖獗蔓延势头,但并不意味着传销势力就此平息,网络传销活动比较特殊比较隐蔽,会依托互联网进行传播蔓延趋势较快,因此极易给广大人民群众造成财产损失,未来很长一段时间内,如何更好的治理网络传销、还社会一片安宁将是公安部门要重点攻克的难关。

 
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